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安诚数盈创始人毛煜春疑被指欺诈 涉案6千万美元

2018年11月16日 18:17:43  本站

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  当地时间10月12日,美国司法部发布公告及起诉书称,三名前纽约金融服务公司的商品交易员被指控在2012至14年间参与在美国大宗商品市场涉及6000多万美元的商品交易欺诈和合谋幌骗欺诈,其中一名为现年39岁的中国公民,姓名为毛煜春(英文名为Bruce),另外两名交易员已承认了犯罪事实。

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  一名中国籍交易员涉操纵期货交易,涉案6000多万美金,美法院颁发拘捕令

  来源:美国司法部

  根据司法部10月12日所发布的文件,其中一名嫌疑人是39岁的毛煜春(Yuchun “Bruce” Mao)。他持有中国国籍,被指控一项商品交易欺诈罪和两项幌骗罪(Spoofing)。

  “幌骗”是一个金融术语,指的是在股票市场或者期货市场交易中虚假报价再撤单的一种行为:即先下单,随后再取消订单,借此影响股价。这是一种非法交易罪目的在于操纵价格。

  另一嫌疑人是36岁的Kamaldeep Gandhi,来自芝加哥。Gandhi被指控两项参与电汇欺诈、商品交易欺诈和幌骗的同谋罪。还有一名嫌疑人是33岁的Krishna Mohan,来自纽约。Mohan被控罪名与Gandhi相同。

  起诉书称,从2012年3月左右到2014年3月左右,毛和其他人密谋误导在芝加哥商品交易所(CME)交易的E-迷你标普500指数期货和E-迷你纳斯达克100指数期货的市场,以及在芝加哥期货交易所(CBOT)交易的E-迷你道琼斯指数期货的市场。

  起诉书进一步指控,毛煜春和他的同谋通过下数千份假订单来欺骗买家,目的是创造供求增加的假象。这些订单扭曲市场价格,使得与毛煜春交易的公司损失逾6000万美元。

  一名中国籍交易员涉操纵期货交易,涉案6000多万美金,美法院颁发拘捕令

  据《华尔街日报》报道,法庭记录显示,毛煜春发出大型订单的目的是操纵价格,以便从中获利。另外两名受指控的嫌犯Gandhi和Mohan协助毛煜春的计划。

  起诉书说,毛煜春是代表某一交易公司的交易团队的联合负责人。该公司在芝加哥和纽约有办事处。

  《华尔街日报》称,根据美国金融业监管局的记录,在检察官指控毛煜春操纵期货市场期间,毛煜春在全球高频交易公司“Tower Research Capital LLC”工作。

  报道指出,检察官和监管机构近年来一直在打击这种幌骗行为,指这种策略欺骗了其他交易员。据起诉书说,受害者是休斯顿的一家量化交易公司,但起诉书没有透露该公司的名字。

  法庭记录没有透露另外两名同谋Gandhi和Mohan的雇主,但检察官表示,他们与毛煜春在同一公司工作。

  助理司法部长Brian A. Benczkowski表示,这些个体参与了一项复杂的计划,通过提交大型的欺骗性贸易订单来歪曲期货市场,以获取自己的优势。“投资者的信任是我们交易市场的基石,刑事部门将积极调查和起诉那些通过欺骗或任何其它非法行为破坏这种信任的人。”

  据悉,这名叫毛煜春的被告人的领英(LinkedIn)上的简介显示,他于2011年起任职于芝加哥的著名高频交易公司Tower Research Capital,此前还曾在另外两家知名高频交易公司Harrison Trading和JumpTrading工作过,他于2001年本科毕业于北京大学化学系,2005年研究生毕业于密歇根大学金融工程系。

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  有意思的是,以上信息与私募基金公司浙江安诚数盈官网上提供的创始人履历基本符合。根据报道,安诚数盈是毛煜春于2015年3月回国后创立的一家量化对冲基金。除了学历和工作经历之外,安诚数盈官网上介绍毛煜春时说明道:

  毛煜春以世界上交易最活跃、最具挑战性的标准普尔指数期货为主要交易标的,回国前是该市场上交易量最大的个人交易员。 2013年他领导的团队总交易量高达2800万单,占到该期货产品全年总交易量的10%;不受经济周期影响,在各种市场行情下,毛煜春多年保持稳定的高盈利(在他整个交易生涯的10年里,开发多个高频复合策略,综合实现了平均年化收益率超过300%);毛煜春现全职负责安诚数盈的各种高频交易策略开发和操盘手培训及部分日常管理工作。

  根据彭博报道,司法部官员称Gandhi已接受永久禁止期货交易的处罚,并在配合商品期货交易委员会(CFTC)的调查工作,美国联邦法院已经对毛煜春颁发了拘捕令。

文章关键词:安诚,数盈,创始人,毛煜春,被指,欺诈,涉案,6千,万美元, 责编:
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网易网友:惜一丝清冷
评论:有没有一个女生会对我这样说:“别装了,我知道你喜欢我”

猫扑网友:Corner. [小角落]
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